 ▲ 경남경찰청 |
[브레이크뉴스=이성용기자] 경남경찰청은 사이버도박·주식투자사기 등에 쓰일 대포통장 300여 개를 개설·유통하고 이를 이용하여 4,000억 원 규모의 범죄자금을 세탁, 40억 원 상당의 불법 수익을 취득한 혐의로 유통총책 일당 및 대포통장 명의자 등 146명을 검거하여 11명을 구속, 135명을 불구속 입건했다.
2019.11월부터 2021.4월까지 경남지역 ○○파 행동대장급 조직원 A씨(31세)는 후배 조직원 및 추종 세력들과 함께 대포통장 모집팀과 자금세탁팀으로 구성된 새로운 범죄단체를 조직했고, 기존 ○○파 행동강령을 그대로 적용했다.
대포통장을 범죄집단에 판매하면서 수수료 명목으로 매월 개당 70∼180만 원을 받아 조직 서열순으로 분배했고, 자금세탁 의뢰한 타 범죄조직으로부터 3%를 수수료로 받고 자금세탁을 해준 것으로 확인되어, 불법수입 금액이 40억 원에 이른 것으로 추산된다.
지난해 3월부터 12개월 동안 계좌추적 등을 통해 서울 등 전국각지에 있는 이들을 원거리 추적수사로 검거해 현금 2억 원, 대포통장 50매, 거래장부 등을 압수하였으며, 특히 대포통장 유통 및 자금세탁 목적으로 새로운 범죄단체를 조직한 것으로 판단하고 범죄단체조직죄를 적용했다.
경찰은 다른 지역 폭력조직이 범행에 가담한 혐의를 확인하고 수사를 확대하고 있으며,“범행에 사용될 줄 몰랐더라도 통장을 함부로 타인에게 양도하는 것은 전자금융거래법 위반에 해당된다.”며 주의를 당부했다.
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.
*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.
Gyeongnam Police Agency arrests criminal group that distributes cannon bankbooks
11 arrested, 135 without detention
[Break News = Reporter Lee Seong-yong] The Gyeongnam Police Agency opened and distributed 300 cannon bankbooks to be used in cyber gambling and stock investment fraud, and using them, laundered 400 billion won of criminal funds and obtained illegal profits of 4 billion won. On the charge, 146 people were arrested, including the group in charge of distribution and the owner of the cannon bankbook, 11 people were arrested, and 135 people were booked without detention.
From November 2019 to April 2021, Mr. A (31 years old), a member of the ○○ faction leader-level gang in the Gyeongnam area, together with his junior members and followers, organized a new criminal group consisting of a cannon bankbook recruitment team and a money laundering team, and the existing ○ ○ The wave code of conduct was applied as it is.
While selling cannon bankbooks to criminal groups, each month received 700-1.8 million won as commission and distributed them in the order of rank of the organization. The amount is estimated to have reached 4 billion won.
From March of last year, through account tracking, etc., people from all over the country, including Seoul, were arrested through remote tracking investigations and confiscated 200 million won in cash, 50 cannon bankbooks, and transaction books. It was judged that a new criminal group was organized by
The police have confirmed suspicions that other local gangs have taken part in the crime and are expanding the investigation.
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