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브레이크뉴스 정민우 기자= 국내 금융사들이 캄보디아 현지에서 한국인 등 외국인을 인신매매하고 이들을 노동자로 부린 채, 고문하는 불법 사기 센터를 운영해온 대표적인 조직인 ‘프린스 그룹’과 금융 거래를 해왔음이 확인됐다.
국민의힘 강민국 의원실에서 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변 자료인 ‘국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 운영 현황’ 따르면 현재(2025년 9월 말) 총 13개 금융사가 캄보디아에 진출해 있다.
이들 13개 금융사들의 현지 근무 직원 수는 한국인 69명, 현지인 1 만6709명 으로 총 1만6778명에 이른다. 총 자산은 106억8400 만 달러에 누적 영업이익은 15억6590만 달러였다.(수출입은행 프놈펜 사무소 운영 자산, 영업이익 없음)
13개 금융사 중 가장 많은 투자를 하고 있는 회사는 △국민은행 현지법인(KB PRASAC BANK PLC)으로 직원수만 1만406명(한국인 9 명)이며, 총 59억1590만 달러에 누적 순이익은 8093만 달러에 달한다.
금융감독원에 자료요청을 통해 받은 ‘국내 은행 현지법인 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역’을 확인한 결과, 5개 은행에서 52건의 거래(1970억4500만원)를 한 사실이 확인됐다 .
이들 5개 은행은 △국민은행 △전북은행 △신한은행 △우리은행 △IM뱅크이며, 금융 거래의 대부분(51건)은 프린스 뱅크가 예치한 예금과, 단 한차례 해외 송금(IM 뱅크/39억6000만원)이었다.
프린스 그룹과 가장 많은 금융 거래를 한 은행은 총 47건의 정기예금을 한 ‘전북은행’이었으며, 거래액은 1216억9600만원 이었다. (40건 만기 해지)
문제는 아직 프린스그룹(뱅크)이 예치한 예금이 남아 있는 은행이 4 곳이나 된다는 것이다.
국민은행에 정기성 예금(1건)으로 566억5900만원이 남아 있으며, △전북은행 268억5000만원(정기성 예금 7건) △우리은행 70억2100 만원(정기성 예금 1건) △신한은행 6억4500만원(입출금 예금 1건) 순이다.
즉, 프린스그룹 검은 돈 총 911억7500만원이 국내 은행에 예치돼 있다는 것이다.
이에 강 의원은 “금융위는 캄보디아 국내 은행에 보관 중인 불법 사기 센터 운영 범죄조직의 검은 돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다”며 “금융정보분석원(FIU)의 한국인을 대상으로 납치·감금·살인을 일으킨 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정도 반드시 확실하게 해야 한다”고 말했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. 구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Cambodian criminal organization Prince Group has 91.2 billion won in illicit funds in four domestic financial institutions.
It has been confirmed that Korean financial institutions have been conducting financial transactions with the "Prince Group," a prominent organization that operates illegal fraud centers in Cambodia, trafficking Koreans and other foreigners, forcing them into labor and torturing them.
According to the "Current Status of Operations of Korean Financial Institutions, Branches, and Sales Offices in Cambodia," a response received from the Financial Supervisory Service through a data request from the office of People Power Party lawmaker Kang Min-guk, a total of 13 financial institutions currently operate in Cambodia (as of the end of September 2025).
These 13 financial institutions employ a total of 16,778 people, including 69 Koreans and 16,709 locals. Total assets were $10.684 billion, and accumulated operating profit was $1.5659 billion. (Export-Import Bank of Korea Phnom Penh office operating assets, no operating profit)
Among the 13 financial institutions, the largest investor was Kookmin Bank's local subsidiary (KB PRASAC BANK PLC), with 10,406 employees (9 of whom are Koreans) and a total of $5.9159 billion in assets, with a cumulative net profit of $80.93 million.
According to a request for data from the Financial Supervisory Service (FSS), a report on "Transactions between Cambodian Prince Group and Local Subsidiaries of Domestic Banks" revealed that five banks engaged in 52 transactions (KRW 197.045 billion).
These five banks are Kookmin Bank, Jeonbuk Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, and IM Bank. The majority of the financial transactions (51 transactions) involved deposits held by Prince Bank, with a single overseas remittance (IM Bank, KRW 3.96 billion).
The bank with the most financial transactions with the Prince Group was Jeonbuk Bank, which held 47 time deposits totaling KRW 121.696 billion (40 of which were terminated upon maturity).
The problem is that there are still four banks with deposits held by the Prince Group (bank).
Kookmin Bank has 56.659 billion won in term deposits (one account), followed by Jeonbuk Bank with 26.85 billion won (seven term deposits), Woori Bank with 7.021 billion won (one term deposit), and Shinhan Bank with 645 million won (one deposit/withdrawal deposit).
This means that a total of 91.175 billion won in Prince Group illicit funds are deposited in domestic banks.
Rep. Kang stated, "The Financial Services Commission should consult with the Cambodian government to develop a solution, including the possibility of freezing the illicit funds held in Cambodian banks by the criminal organization operating the illegal fraud center." He added, "It is also imperative to designate as subject to financial transaction sanctions those involved in criminal activities, such as the Prince Group, which the Financial Intelligence Unit (FIU) has identified as the mastermind behind the kidnapping, imprisonment, and murder of Korean nationals."
