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브레이크뉴스 정민우 기자= 국내 은행 캄보디아 현지법인, 지점 등이‘프린스그룹’과 ‘후이원그룹’ 간 금융 거래가 상당 기간 있었으며, 이에 대한 이자까지 지급된 것으로 확인됐다.
국민의힘 강민국 의원실에서 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변 자료인 ‘국내 금융업권 캄보디아 프린스 및 후이원그룹 거래 내역’에 따르면 2025년 9 월말까지 5개 은행이 프린스 그룹과 1개 은행이 후이원 그룹과의 금융거래가 있었다.
직접 범죄단지를 운영해온 프린스 그룹과 금융 거래를 해 온 국내 은행 5곳의 금융거래액은 총 2146억8600만원에 달했다.
이들 5개 국내 은행별 프린스 그룹간 금융 거래 규모를 살펴보면 2019년 12월부터 프린스 그룹이 정기성 예금을 예치해 온 ‘전북은행’이 거래 건수 51건에 거래 금액 총 1252억800만원으로 가장 많았다.
2위는 2020년 7월 16일부터 프린스 그룹(프린스 뱅크)이 정기성 예금 707억8800만원을 예치한 국민은행이며, △신한은행(2013년 3월부터, 77억900만원) △우리은행 (2019년 11월 19일부터, 70억2100만원) △IM 뱅크(해외송금 39억6000만원) 순이다.
특히, 해외송금 IM 뱅크를 제외한 4개 은행이 프린스 그룹에게 단순히 예치한 예금만 가지고 지급한 이자만도 총 14억5400만원에 달했다.
전북은행이 7억870만원으로 가장 많았고, △국민은행(6억7300만원) △신한은행(6100만원) △우리은행(1100만원) 순이다.
현재 프린스 그룹이 예치한 예금이 남아 있는 은행은 4곳으로 나타났다. △국민은행 정기성 예금(1건) 566억5900만원 △전북은행 268 억5000만원(정기성 예금 7건) △우리은행 70억2100만원(정기성 예금 1건) △신한은행 6억4500만원(입출금 예금 1건) 등 총 911 억7500만원이 국내 은행에 예치돼 있다.
아울러 범죄 조직 자금을 세탁하며 회사를 키운 후이원 그룹과 금융거래를 한 은행은 전북은행 단 한곳으로, 현재 2018년 8월에 개설한 당좌예금 1건(10만원)만 있으며, 당좌예금으로 별도의 이자를 지급액이 없었다.
한편, 2015년 이후 2025년 9월까지 11년여 기간 동안 금융감독원이 국내 은행 캄보디아 법인, 지점, 영업점에 대한 점검 및 검사를 실시한 내역은 2017년 KB 캄보디아은행 (7월 5일~14일)과, 2022년 신한캄보디아은행(12월 5일~13일) 단 두 차례에 불과 했다.
이에 강 의원은 “금융위는 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정을 시급히 해야 한다”며 “비트코인 범죄제국으로 불리는 캄보디아 내 범죄조직과 금융거래를 한 은행 중 국내 코인거래소 인증계좌 은행들이 있음을 감안, 검은돈 자금세탁이 이뤄졌는지도 철저히 검사해야 한다”고 말했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. 구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Five Korean financial institutions engaged in transactions worth 214.7 billion won with Cambodian criminal organization Prince Group, with Jeonbuk Bank leading the charge.
It has been confirmed that domestic banks' local Cambodian subsidiaries and branches engaged in financial transactions between the Prince Group and the Huy One Group for a significant period of time, and that interest was even paid on these transactions.
According to the "Domestic Financial Transactions between Prince Group and the Huy One Group," a document received from the Financial Supervisory Service through a data request from the office of People Power Party lawmaker Kang Min-guk, five banks engaged in financial transactions with the Prince Group and one bank engaged in financial transactions with the Huy One Group as of the end of September 2025.
The total transaction volume of the five domestic banks with the Prince Group, which directly operated a criminal network, reached 214.686 billion won.
A look at the financial transactions between the Prince Group and these five domestic banks reveals that Jeonbuk Bank, where the Prince Group has been holding term deposits since December 2019, had the largest number of transactions, with 51 transactions totaling 125.28 billion won.
Kookmin Bank ranked second, with Prince Group (Prince Bank) holding KRW 70.788 billion in term deposits since July 16, 2020. This was followed by Shinhan Bank (KRW 7.709 billion since March 2013), Woori Bank (KRW 7.021 billion since November 19, 2019), and IM Bank (KRW 3.96 billion in overseas remittances).
Notably, the four banks, excluding IM Bank, which held overseas remittances, paid a total of KRW 1.454 billion in interest on deposits simply held by Prince Group.
Jeonbuk Bank held the largest amount at KRW 708.7 million, followed by Kookmin Bank (KRW 673 million), Shinhan Bank (KRW 61 million), and Woori Bank (KRW 11 million).
Currently, Prince Group's deposits remain in four banks: 1 term deposit at Kookmin Bank (KRW 56.659 billion), 26.85 billion at Jeonbuk Bank (7 term deposits), 7.021 billion at Woori Bank (1 term deposit), and 645 million at Shinhan Bank (1 deposit/withdrawal deposit). A total of KRW 91.175 billion is currently deposited in domestic banks.
Furthermore, Jeonbuk Bank is the only bank with financial transactions with the Huiwon Group, which laundered criminal funds to grow its company. Currently, it has only one current account (KRW 100,000), opened in August 2018, and no separate interest is paid on this current account.
Meanwhile, over the 11 years from 2015 to September 2025, the Financial Supervisory Service (FSS) conducted only two inspections and audits of Korean banks' Cambodian branches and sales offices: KB Cambodia Bank in 2017 (July 5-14) and Shinhan Cambodia Bank in 2022 (December 5-13).
Rep. Kang stated, "The FSS must urgently designate criminal entities, such as the Prince Group, as subject to financial transaction sanctions." He added, "Given that some banks have conducted financial transactions with Cambodian criminal organizations known as the Bitcoin criminal empire, some banks have certified accounts for domestic cryptocurrency exchanges. Therefore, thorough investigations are needed to determine whether any money laundering has occurred."
