브레이크뉴스 김충열 정치전문기자 =국회 기획재정위원회 소속 진성준 의원(강서을)이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 외국환거래법을 위반한 카지노 업체들의 환전 금액 규모가 4,200억 원에 달하는 것으로 나타났다. 반면 이들 업체에 부과된 과징금은 5억 원에 불과해 솜방망이 처벌이란 지적을 피할 수 없게 됐다.
 ▲ 진성준 의원은 "카지노 업장에서 발생하는 환치기 등 법 위반은 단순한 일탈이 아니라 탈세나 자금세탁, 국내외 재산은닉으로 이어질 수 있는 중대한 범죄"라며 "위반 금액에 비례해 누진적인 과징금 체계를 도입하고, 영업정지 등 제재 수준을 현실화해야 한다"고 강력 촉구했다. *김충열 정치전문기자 |
관세청은 지난해 국내 카지노 업체 11곳을 상대로 '환전 검사'를 실시하고 10곳에서 위법 사항을 적발했다. 카지노 업체들이 위반한 유형은 ▲2만불 초과 매입시 신고 여부 미확인 ▲1만불 초과 매입내역 미통보 ▲환전장부 거짓 제출 ▲재환전 한도 초과 등이다.
현행법에 따라 카지노 업체는 '카지노 환전영업자'로 등록한 뒤 환전 업무를 할 수 있다. 카지노를 방문한 외국인 관광객이 외화를 원화로 교환한 뒤 게임에 필요한 칩을 구입하는 구조다.
문제는 과징금이 위반 금액에 비해 터무니없이 적다는 것이다. 10개 업체가 위반한 금액은 총 4,196억 원인데 부과된 과징금은 약 5억 원에 불과했다. 법 위반 금액의 0.001%를 조금 넘는 수준이다.
적발된 업체들은 환전 과정에서 법상 신고 의무를 소홀히 했다. 1만 달러 이상 금액을 환전할 경우 정부에 거래 내역을 통보해야 하지만 누락한 곳들이 많았다. 2만 달러 이상을 바꾸려면 환전 신청자가 국내 입국 시 세관에 해당 금액을 신고했는지 여부를 확인해야 했지만, 지키지 않았다. 심지어 환전 거래 내역이 담긴 장부를 거짓으로 작성한 곳도 있었다.
이와함께 카지노 업계의 환전 검사 빈도가 부족하다는 지적도 나온다. 2019~2023년 관세청의 검사 실적이 전무한 탓이다. 작년에서야 전체 18개 업장 중 11개 업장을 대상으로 조사를 벌였다.
카지노 환전업 거래 규모 점차 커지는 만큼 철저한 단속이 필요하다는 목소리가 나온다. 실제로 통계를 보면 카지노 업계의 환전 거래 규모는 급증하고 있다. 금융기관을 포함한 전체 환전 시장에서 카지노 환전영업자의 거래 금액이 차지하는 비중은 2020년 27.1%에서 지난해 52.2%로 껑충 뛰었다. 국내에는 현재 18개의 카지노 환전영업자가 운영 중이다.
 ▲ 문제는 과징금이 위반 금액에 비해 터무니없이 적다는 것이다. 10개 업체가 위반한 금액은 총 4,196억 원인데 부과된 과징금은 약 5억 원에 불과했다. 법 위반 금액의 0.001%를 조금 넘는 수준이다. *김충열 정치전문기자 |
진성준 “관세청 환전 검사 현황 분석…법 위반 땐 영업정지 등 제재 강화해야"
이에 진성준 의원은 "카지노 업장에서 발생하는 환치기 등 법 위반은 단순한 일탈이 아니라 탈세나 자금세탁, 국내외 재산은닉으로 이어질 수 있는 중대한 범죄"라며 "위반 금액에 비례해 누진적인 과징금 체계를 도입하고, 영업정지 등 제재 수준을 현실화해야 한다"고 강력 촉구했다. hpf21@naver.com
* 아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다. *The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.
Rep. Jin Seong-jun: "Violations amounting to 420 billion won, but only a fine of 500 million won... Casinos are rampant with currency exchange, but there have been 'zero crackdowns' in 5 years."
Korea Customs Service lenient on casino violations... 'zero inspections' from 2019 to 2023
Break News Political Reporter Kim Choong-lyoul = According to data submitted by the Korea Customs Service to Rep. Jin Seong-jun (Gangseo-eul), a member of the National Assembly's Strategy and Finance Committee, casinos that violated the Foreign Exchange Transactions Act exchanged a total of 420 billion won last year. However, the fines imposed on these companies amounted to only 500 million won, leading to criticism that the punishment was lenient.
Last year, the Korea Customs Service conducted 'currency exchange inspections' on 11 domestic casinos and detected violations in 10 of them. The types of violations committed by casino operators include: ▲failing to report purchases exceeding $20,000; ▲failure to report purchases exceeding $10,000; ▲falsely submitting currency exchange ledgers; and ▲exceeding the re-exchange limit.
Under current law, casino operators are permitted to conduct currency exchange operations after registering as "casino currency exchange operators." This system allows foreign tourists visiting casinos to exchange foreign currency for Korean won and then purchase chips needed for gaming.
The problem is that the fines are absurdly small compared to the amount of violation. The ten operators incurred a total of 419.6 billion won in violations, but the fines imposed were only about 500 million won. This represents a little over 0.001% of the amount violated.
The companies caught neglected their legal reporting obligations during the currency exchange process. While many failed to report transactions exceeding $10,000 to the government, they were required to do so. For exchanges exceeding $20,000, the authorities should have verified whether the exchanger had already declared the amount to customs upon entry into the country, but they failed to do so. Some even falsified ledgers containing currency exchange transaction details.
Furthermore, criticisms are being raised about the insufficient frequency of currency exchange inspections in the casino industry. This is due to the lack of inspections by the Korea Customs Service between 2019 and 2023. Only last year did they conduct inspections on 11 of the 18 establishments.
As the volume of casino currency exchange transactions continues to grow, calls are growing for thorough crackdowns. Indeed, statistics show a sharp increase in currency exchange transactions in the casino industry. The share of transactions by casino currency exchange operators in the overall currency exchange market, including financial institutions, jumped from 27.1% in 2020 to 52.2% last year. Currently, there are 18 casino currency exchange operators operating in Korea.
Jin Seong-jun: "Analysis of Korea Customs Service Currency Exchange Inspections...Sanctions, including Business Suspension, Should Be Strengthened for Violations"
Representative Jin Seong-jun stated, "Violations of the law, such as currency exchange at casinos, are not simple deviations; they are serious crimes that can lead to tax evasion, money laundering, and concealment of domestic and international assets." He strongly urged, "A progressive fine system proportional to the amount of the violation should be introduced, and the level of sanctions, such as business suspension, should be made more realistic." hpf21@naver.com
