 ▲ 18일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2023 관광산업 일자리박람회에서 구직자들이 카지노 딜러를 체험하고 있다. 2023.09.18. © 뉴시스 |
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난해 국내 카지노 업계에서 외국환거래법 위반 규모가 4,200억 원에 달했지만, 부과된 과징금은 5억 원에 불과한 것으로 나타났다. 단속 인력 부족으로 최근 5년간 환전 검사 실적이 전무했던 관세청의 관리 부실과 함께, 솜방망이 처벌이라는 지적이 제기된다.
국회 기획재정위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 관세청은 지난해 카지노 업체 11곳을 대상으로 환전 검사를 실시해 10곳에서 불법 행위를 적발했다. 위반 유형은 ▲2만 달러 초과 매입 시 세관 신고 여부 미확인 ▲1만 달러 이상 환전 내역 미통보 ▲환전 장부 허위 작성 ▲재환전 한도 초과 등이었다.
적발된 업체들의 위반 금액은 총 4,196억 원에 달했으나, 부과된 과징금은 약 5억 원으로 법 위반 금액의 0.001% 수준에 불과했다. 이에 따라 “사실상 무용지물인 제재”라는 비판이 나온다.
관세청의 환전 검사 공백도 문제로 지적된다. 2019년부터 2023년까지 환전 검사 실적이 전무하다가, 지난해에야 전체 18개 업장 중 11곳을 대상으로 조사를 진행한 것이다.
한편 카지노 환전 거래 규모는 급증세다. 전체 환전 시장에서 카지노 환전영업자가 차지하는 비중은 2020년 27.1%에서 지난해 52.2%로 급등했다. 현재 국내에는 총 18개의 카지노 환전영업자가 운영되고 있다.
이에 진성준 의원은 “카지노 환전 과정에서의 법 위반은 단순한 일탈이 아니라 탈세, 자금세탁, 재산 은닉 등으로 이어질 수 있는 중대한 범죄”라며 “위반 금액에 비례한 누진적 과징금 제도 도입과 영업정지 등 실질적인 제재가 필요하다”고 강조했다.
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Rep. Jin Seong-jun: "Casino Industry Violated 420 Billion Won, Only 500 Million Won in Fines"
Last year, the domestic casino industry violated the Foreign Exchange Transactions Act by a total of 420 billion won, but only 500 million won in fines were imposed. This is being criticized as a lenient punishment, coupled with the Korea Customs Service's lack of enforcement personnel and the lack of currency exchange inspections over the past five years.
According to data submitted by the Korea Customs Service to Rep. Jin Seong-jun of the Democratic Party of Korea, a member of the National Assembly's Strategy and Finance Committee, the Korea Customs Service conducted currency exchange inspections at 11 casinos last year and detected illegal activities at 10 of them. The violations included: failure to report purchases exceeding $20,000 to customs; failure to report exchanges exceeding $10,000; falsifying currency exchange ledgers; and exceeding the re-exchange limit.
The total violations committed by the companies detected amounted to 419.6 billion won, but the fines imposed were only about 500 million won, representing only 0.001% of the total violations. This has led to criticism that the sanctions are "effectively useless."
The Korea Customs Service's gap in currency exchange inspections is also being pointed out as a problem. From 2019 to 2023, there were no currency exchange inspections, and only last year did they conduct inspections on 11 of the 18 businesses.
Meanwhile, the volume of casino currency exchange transactions is rapidly increasing. The share of casino currency exchange operators in the overall currency exchange market soared from 27.1% in 2020 to 52.2% last year. Currently, there are 18 casino currency exchange operators operating in Korea.
In response, Rep. Jin Seong-jun emphasized, “Violation of the law during the casino money exchange process is not a simple deviation, but a serious crime that can lead to tax evasion, money laundering, and concealment of assets,” and “We need to introduce a progressive fine system proportional to the amount of the violation and practical sanctions such as suspension of business.”
