 ▲ 경찰에 압수된 보이스피싱에 사용된 증거품(제공=경남경찰청) |
[브레이크뉴스=박찬호 기자] 보이스피싱 조직에 통장을 공급하고, 피해금 수십억 원을 가상화폐로 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.
마산동부경찰서는 대포통장 모집 총책과 자금세탁책 등 12명을 검거해 이 중 5명을 구속했다고 29일 밝혔다.
이들은 올해 5월부터 9월 사이 전국을 돌며 통장 명의자를 모집해 보이스피싱 조직에 넘기고, 피해자들로부터 가로챈 돈 14억3,500만 원을 가상화폐로 바꿔 전달한 혐의를 받고 있다. 경찰은 범죄수익금 가운데 5억4,000만 원을 동결했으며, 나머지 자금에 대해서도 기소 전 추징보전 절차를 진행 중이다.
경찰에 따르면 관리총책 A(30대)와 B(40대)는 지난 5월 인터넷 카페에 ‘통장 모집 고수익 알바’ 광고를 올린 뒤 이를 보고 연락한 C(30대), D(20대), E(20대) 등에게 대포통장 명의자를 모으도록 지시했다. C·D·E는 텔레그램을 이용해 모집한 사람들로부터 계좌번호와 비밀번호 등 접근매체를 넘겨받아 이를 중국 등 해외에 있는 보이스피싱 조직에 전달한 것으로 조사됐다.
이들이 넘긴 통장은 곧바로 피싱 범죄에 활용됐다. 보이스피싱 조직은 피해자 22명으로부터 송금받은 돈을 해당 통장으로 이체한 뒤 이를 다시 가상화폐로 환전해 해외로 빼돌렸다.
마산동부경찰서는 5월 말 한 피해자의 신고를 접수한 뒤 계좌 추적에 착수했다. 통장 명의대여자 1명으로부터 확보한 진술을 단서로 탐문 수사와 CCTV 분석을 병행한 결과, 6월 청주와 광명 일대에서 모집책 2명을 차례로 검거했다.
이후 상선을 추적해 9월까지 관리총책 A와 B, 자금세탁책 E 등 핵심 인물 3명을 추가로 붙잡았으며, 총 12명을 검거해 이 가운데 5명을 구속했다. 경찰은 나머지 7명에 대해서도 불법 명의대여 혐의로 수사를 확대 중이다.
경찰 관계자는 “대가를 받았는지 여부와 상관없이 자기 명의의 계좌번호나 비밀번호를 타인에게 넘기면 그 자체로 처벌받는다”며 “이렇게 만들어진 대포통장은 보이스피싱을 비롯한 각종 범죄의 도구로 악용된다”고 경고했다.
마산동부경찰서는 “고수익 아르바이트나 단기간 용돈벌이 등을 빌미로 계좌와 비밀번호를 요구하는 어떠한 제안에도 응하지 말라”고 강조했다.
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.
*Below is the full text of the English article translated by Google Translate. 'Google Translate' strives to improve understanding. It assumes that there may be errors in the English translation.
A group that supplied bank accounts to a voice phishing ring and laundered billions of won in losses into cryptocurrency has been arrested by the police.
Masan Eastern Police Station announced on the 29th that they have arrested 12 individuals, including the ringleader of the fake bank accounts and a money launderer, and detained five of them.
They are accused of traveling around the country between May and September of this year, recruiting account holders, handing them over to the voice phishing ring, and converting 1.435 billion won of stolen money from victims into cryptocurrency and transferring it. Police have frozen 540 million won of the proceeds and are currently in the process of collecting and preserving the remaining funds before indictment.
According to the police, managers A (in his 30s) and B (in his 40s) posted an ad on an internet cafe in May for "high-paying part-time jobs seeking bank accounts." They then instructed C (in his 30s), D (in his 20s), and E (in his 20s) to recruit people with fake bank accounts. C, D, and E were found to have obtained access information, including account numbers and passwords, from the recruits via Telegram, and passed these to voice phishing organizations based overseas, including those in China.
These bank accounts were immediately used for phishing. The voice phishing organization transferred money received from 22 victims to the designated accounts, then converted the funds into cryptocurrency and smuggled them overseas.
Masan Dongbu Police Station began tracing the accounts after receiving a report from a victim in late May. Based on statements obtained from one of the bank account holders, the police conducted a combination of questioning and CCTV analysis, leading to the arrest of two recruiters in the Cheongju and Gwangmyeong areas in June.
After tracking the merchant ship, three more key figures, including managers A and B and money launderer E, were arrested by September. A total of 12 people were arrested, five of whom were detained. Police are expanding their investigation into the remaining seven individuals on charges of illegal lending of names.
A police official warned, "Regardless of whether or not compensation was received, disclosing your account number or password to someone else is punishable by itself." They added, "Dummy accounts created in this way are exploited as tools for various crimes, including voice phishing."
Masan Dongbu Police Station emphasized, "Do not respond to any offers requesting your account number and password under the pretext of high-paying part-time jobs or short-term pocket money."
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